多选题农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查？（）A内部风险B外部风险C洗钱风险D重大风险

项目风险管理中最重要的步骤是（ ）。

A．风险识别

B．风险应对计划

C．定性风险分析

D．风险监测与控制

以下哪种关于风险监测分析的表述是错误的?()

A.风险监测分析是农业银行以风险为本的监管理念为指导

B.风险监测分析以反洗钱系统可疑交易报告数据为基础

C.风险监测分析采取“系统支持、重点监控、专业分析、广泛应用”的风险监测方法

D.风险监测分析应在在防控内外风险中发挥积极作用

在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是( )。

A．风险识别

B．风险计量

C．风险监测

D．风险控制

我行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查?( )

A.内部风险

B.外部风险

C.洗钱风险

D.重大风险

以下哪项关于风险监测分析的工作流程排序是正确的?()

A.收集信息-风险评级-风险核查-风险提示-总结报告-风险管理

B.收集信息-风险核查-风险评级-风险提示-总结报告-风险管理

C.收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险提示-风险管理

D.风险提示-收集信息-风险核查-风险评级-总结报告-风险管理

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

A.洗钱风险自评估制度

B.反洗钱信息报告制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

合规风险应对是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因进行分析判断，以便对合规风险进行评估和监测。()