农业银行柜员考试
多选题发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（）。A商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁B因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等C因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的D因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的
题目
多选题
发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（）。
A
商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁
B
因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等
C
因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D
因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的
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相似问题和答案
第1题：
发生网上银行风险事件后,对于事发单位可以处理的事件可以不上报总行。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门
- A、24小时
- B、12小时
- C、8小时
- D、6小时
正确答案:B
第3题：
收单行发生风险事件的,应及时上报总行。其中包括因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,累计涉及金额超过()元的。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
参考答案：C
第4题：
下列不属于收单行承担风险责任的情况有（）。
- A、特约商户未按制度、流程操作或操作失误
- B、收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
- C、由于特约商户倒闭，无法获得有关交易单据
- D、收单行与发卡行在争议解决过程中发生的由收单行承担的损失
正确答案:A
第5题：
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。
- A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的
- B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的
- C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的
- D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
正确答案:A,B,C,D
第6题：
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。
- A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作
- B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施
- C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易
- D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
正确答案:A
第7题：
下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。
- A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
- B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
- C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施
- D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
正确答案:D
第8题：
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
参考答案： A
第9题：
因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过（）元的，收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。
- A、1万
- B、5万
- C、10万
- D、20万
正确答案:C
第10题：
一级分行辖内发生或发现与营业有关的异常突发事件，（）应及时上报总行。
- A、运营管理部
- B、运营中心
- C、事发行
- D、运营监控中心
正确答案:A