农业银行柜员考试
单选题风险监控是指通过各种监测技术，动态捕捉客户异常变动，判断是否达到引起（），并据此采取相应风险措施，防范风险扩大化。A 关注的水平或等于阈值B 关注的水平或超过阈值C 关注的水平或小于阈值D 关注的水平或小于等于阈值
题目
单选题
风险监控是指通过各种监测技术，动态捕捉客户异常变动，判断是否达到引起（），并据此采取相应风险措施，防范风险扩大化。
A
关注的水平或等于阈值
B
关注的水平或超过阈值
C
关注的水平或小于阈值
D
关注的水平或小于等于阈值
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相似问题和答案
第1题：
（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
A.信用风险对冲
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制
B.信用风险识别
C.信用风险监测
D.信用风险控制
答案：C
解析：
信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
第2题：
()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A:信用风险识别
B:信用风险度量
C:信用风险监测
D:信用风险控制
B:信用风险度量
C:信用风险监测
D:信用风险控制
答案：C
解析：
第3题：
()是指通过运用有效的监测方式和监测系统，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
本题答案：欺诈风险监控
第4题：
（）是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的危害程度，并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。
- A、风险评估
- B、风险识别
- C、风险抵御
- D、风险防范
正确答案:A
第5题：
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
- A、信用风险，并最小程度降低风险损失
- B、信用风险，并最大程度降低风险损失
- C、操作风险，并最小程度降低风险损失
- D、操作风险，并最大程度降低风险损失
正确答案:B
第6题：
( )是指对风险发生的损失程度结合家庭财务的其他因素进行全面考虑，评估风险的危害程度，并决定是否需要采取相应的措施或采取何种对策。
A.风险评估
B.风险识别
C.风险抵御
D.风险防范
B.风险识别
C.风险抵御
D.风险防范
答案：A
解析：
第7题：
（）是指信用风险管理者通过各种测控技术，动态捕捉信用风险的指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
- A、信用风险控制
- B、信用风险对冲
- C、信用风险识别
- D、信用风险监测
正确答案:D
第8题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
正确答案：正确
第9题：
下列对信用风险监测的表述不正确的是（）。
- A、信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，通过各种监控技术，定期、不定期监测信用风险指标的变动情况
- B、信用风险监测的内容主要是组合层面的信用风险状况
- C、银行信用风险监测通常采用在线监控、现场检查等方式
- D、如果信用风险指标已达到引起关注的水平或已超过阈值，就应当及时采取相应对策，达到控制、分散、转移信用风险的目的
正确答案:B
第10题：
风险预警是指遵循（）原则设计预警模型，对会计结算业务操作过程产生的业务数据进行过滤，提取符合异常性原则的业务信息，通过连续、动态地分析判断，揭示相关机构或业务环节的风险点及其发展变化趋势，便于管理者采取相应的防范措施，从而达到风险防范和控制的目的。
- A、重要性
- B、合规性
- C、关注异常
- D、控制风险
正确答案:A,C