农业银行柜员考试
多选题关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。A各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查B反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。C涉及国家秘密的核查，另行登记。D涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
题目
多选题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A
各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B
反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C
涉及国家秘密的核查，另行登记。
D
涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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相似问题和答案
第1题：
下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法,不正确的是()
A、发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B、发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C、各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
D、若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
参考答案：B
第2题：
下列关于锅炉外部检验内容的说法中，不正确的是（ ）。
A.锅炉使用登记及其操作人员资质的核查
B.锅炉安全附件及联锁与保护投运情况的核查
C.锅炉事故应急专项预案的核查
D.上次检验发现问题整改情况的核查
B.锅炉安全附件及联锁与保护投运情况的核查
C.锅炉事故应急专项预案的核查
D.上次检验发现问题整改情况的核查
答案：C
解析：
本题考查的是主要化工机械设备安全技术。C.错误。锅炉事故应急专项预案的抽查。锅炉外部检验内容：（1）上次检验发现问题整改情况的核查。（2）锅炉使用登记及其操作人员资质的核查。（3）锅炉安全管理制度及其执行情况的抽查。（4）锅炉本体及附属设备运转情况的抽查。（5）锅炉安全附件及联锁与保护投运情况的核查。（6）抽查水（介）质处理情况。（7）锅炉操作空间安全状况的抽查。（8）锅炉事故应急专项预案的抽查。
第3题：
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
参考答案：BC
第4题：
关于企业或者其他组织的设立登记许可，下列哪些说法是正确的？（）
- A、地方性法规可以对企业登记设定登记的前置性许可
- B、申请人对提交材料的真实性负责
- C、申请人提交材料齐全、符合法定形式的，应当当场予以登记
- D、行政机关要对申请材料进行核实的，应指派2人以上核查
正确答案:B,C,D
第5题：
关于土地登记分类下列说法正确的是（）。
- A、土地登记仅包括初始登记
- B、土地登记仅包括变更登记
- C、土地登记包括初始登记和变更登记
- D、权利的设定登记属于初始登记
正确答案:C
第6题：
关于抵押贷款的展期，下列说法正确的是()。
A:抵押合同期限自动顺延
B:银行可不核查抵押物的价值
C:抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物
D:应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
B:银行可不核查抵押物的价值
C:抵押物价值不足的，应要求抵押人按原有贷款余额补充抵押物
D:应要求借款人及时到有关部门办理抵押续期登记
答案：D
解析：
对于抵押贷款的展期，银行为减少贷款的风险应续签抵押合同，同时做到：①核查抵押物的账面净值或委托有相关资格和专业水平的资产评估机构评估有关抵押物的重置价值，并核查其抵押率是否控制在一定标准内；②如果抵押物价值不足，抵押人应根据银行的要求按现有贷款余额补充落实抵押物，重新签订抵押合同；③抵押贷款展期后，银行应要求借款人及时到有关部门办理续期登记手续，使抵押合同保持合法性和有效性；④切实履行对抵押物跟踪检查制度，定期检查核对抵押物，监督企业对抵押物的占管，防止抵押物被变卖、转移和重复抵押。
第7题：
关于土地登记分类，下列说法正确的是（ ）。
A.土地登记仅包括初始登记
B.土地登记仅包括变更登记
C.土地登记包括初始登记和变更登记
D.权利的设定登记属于初始登记
B.土地登记仅包括变更登记
C.土地登记包括初始登记和变更登记
D.权利的设定登记属于初始登记
答案：C
解析：
按照《土地登记办法》，我国土地登记分为土地总登记、初始登记、变更登记、注销登记、其他登记等。权利的设定登记属于变更登记。
第8题：
关于银行存款日记账的登记方法,下列说法中正确的是() A、由会计负责登记 B、按时间先后顺序逐日
关于银行存款日记账的登记方法，下列说法中正确的是（）
Ａ、由会计负责登记
Ｂ、按时间先后顺序逐日逐笔进行登记
Ｃ、每日结出存款余额
Ｄ、月终计算出全月收入、支出的合计数
正确答案：BCD
第9题：
金融机构关于企业信用报告异议核查的业务处理中，下列说法正确的是：（）。
- A、金融机构接到异议信息核查通知后应立即启动核查程序
- B、金融机构应将核查结果发送征信中心
- C、经核查确认异议信息存在错误、遗漏的，还应报送更正信息
- D、经核查确认异议信息不存在错误、遗漏的，应明确回复核查结果。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
关于我国土地登记过程中土地登记的标的物，说法正确的是（）。
- A、土地及上面的房屋
- B、土地及建筑物
- C、仅指土地
- D、土地及附着物
正确答案:C