多选题下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）A《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》B《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》C《中国农业银行客户身份识别操作规程》D《中国农业银行黑名单监测管理规定》

按照内容所涉及的范围和由高到低的效力层次，规章制度依次划分为()。

A.操作规程与实施细则类、管理办法与规定类、基本制度与政策类。

B.管理办法与规定类、基本制度与政策类、操作规程与实施细则类。

C.基本制度与政策类、管理办法与规定类、操作规程与实施细

分支行可以制定的规章制度包括( )

A.章程

B.基本制度与政策类

C.管理办法与规定类

D.操作规程与实施细则类

金融机构在反洗钱操作规程中，应当怎样健全反洗钱内控制度?

关于不同制度形式之间的区别，下列说法正确的是( )

A.管理办法与规定属于同一效力层级，主要区别是调整范围宽窄不同。

B.管理办法与规定类制度是操作规程与实施细则类制度的上位制度，后者不得与前者相抵触。

C.操作规程是为实施基本制度或管理办法等规章制度制定的具体详细的操作性规定。

D.实施细则主要是对某一项业务运作流程或管理流程作出操作性和程序性规定

关于制度层级与形式，下列说法不正确的是( )

A.管理办法与规定类规章制度可以采用管理办法、规定等形式

B.操作规程与实施细则类规章制度可以采用操作规程、实施细则等形式

C.不属于制度的规范性文件，不允许使用管理办法、规定、操作规程等制度形式

D.除基本制度与政策类制度之外，其他规章制度也可以在名称中出现“基本”、“政策”等字样

按照内容所涉及的范围和效力层次，规章制度可以划分为( )

A.基本制度与政策类

B.管理办法与规定类

C.操作规程与实施细则类

D.体系文件与操作手册类

A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构