农业银行柜员考试
多选题商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。A恶意倒闭、套现B洗单、虚假申请C侧录、卡号测试D虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
题目
多选题
商户欺诈是指特约商户在受理准贷记卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助准贷记卡欺诈交易的行为，包括（）。
A
恶意倒闭、套现
B
洗单、虚假申请
C
侧录、卡号测试
D
虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号
参考答案和解析
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
国际卡收单中，当商户的欺诈交易达到一定（），且欺诈交易与清算交易（）之比达到规定比例时，国际组织将对该商户处以罚款。
正确答案:笔数和金额；金额
第2题：
准贷记卡的欺诈交易类型包括（）。
- A、失窃卡、伪卡
- B、未达卡
- C、虚假申请、商户欺诈
- D、账户盗用
正确答案:A,B,C,D
第3题：
对有疑似（）等违法行为的POS业务特约商户，可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。
A受理伪卡
B套现
C欺诈
D洗钱
A,B,C,D
略
第4题：
中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
- A、商户交易量的异常变动
- B、商户已被确认的欺诈交易金额
- C、商户的可疑交易行为
- D、商户因欺诈被调单和退单情况
正确答案:A,B,C,D
第5题：
欺诈交易报告至少应该包括以下内容（）。
- A、关联卡号
- B、交易日期
- C、受理商户名称
- D、欺诈类型代码
正确答案:A,B,C,D
第6题：
以下哪些情况属于准贷记卡欺诈交易和风险事件的报送范围（）
- A、准贷记卡空白卡片丢失
- B、盗用持卡人的准贷记卡进行交易
- C、受理准贷记卡的机具被非法改装
- D、截取发行、交付过程中的准贷记卡并进行交易
正确答案:A,B,C,D
第7题：
发卡机构以“商户涉嫌合谋欺诈”提交争议时，除提供基本文件还需提供的文件和资料包括（）
- A、持卡人否认交易的书面声明
- B、交易凭证复印件
- C、特约商户受理时知道或应该知道该交易为欺诈交易的证据
- D、发卡行在规定的争议裁判申请提起时限内，对已形成交易损失无法获得任何途径的赔偿的声明
正确答案:C,D
第8题：
特约商户或收单机构在授权请求未获批准、未请求授权的情况下，受理了欺诈交易，由发卡机构承担损失责任。
正确答案:错误
第9题：
在面对面商户交易中，由收单机构承担欺诈交易损失的是（）。
- A、收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符
- B、特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的
- C、收单机构和商户在不知情的情况下，按规定受理了欺诈交易而造成的损失
- D、特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
正确答案:A,B,D
第10题：
对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。
- A、身份资料虚假
- B、吊销营业执照
- C、已转业或已歇业
- D、宣告破产或关闭
正确答案:A,B,C,D