农业银行柜员考试
多选题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A反洗钱黑名单B反洗钱数据补录清单CAMLS用户组维护申请表DAMLS系统用户维护申请表
题目
多选题
下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
A
反洗钱黑名单
B
反洗钱数据补录清单
C
AMLS用户组维护申请表
D
AMLS系统用户维护申请表
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相似问题和答案
第1题：
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。
A、补录清单
B、明细报表
C、报告
D、黑名单
答案:AB
第2题：
扣划的执行通知书复印件（）
- A、当日凭证后做附件
- B、专夹保管、按月装订
- C、专夹保管、按季装订
- D、专夹保管、按年装订
正确答案:A
第3题：
下面哪些说法是正确的:()
A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订
B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管
C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅
D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年
答案：ABC
第4题：
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
- A、半年
- B、年度
- C、季度
- D、月度
正确答案:B
第5题：
各种权利凭证的取件回执应（）。
- A、入库保管
- B、周转库保管
- C、专夹保管
正确答案:C
第6题：
网点对专夹保管的“卡档案资料维护凭证”应如何处理（）。
- A、收到预约卡后抽出专夹保管“卡档案资料维护凭证”随当日凭证上传稽核中心扫描
- B、网点要根据“卡档案资料维护凭证”定期查看预约生肖卡返还情况
- C、对超过一个月未返还的应及时与金库管理中心凭证管理岗联系
正确答案:A,B,C
第7题：
对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）年。
正确答案:10
第8题：
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。
A.补录清单
B.明细报表
C.报告
D.黑名单
参考答案：AB
第9题：
对账资料按网点、对账对象序时整理，专夹保管，按年装订，作为会计档案归档保管，保管期为10年。
正确答案:正确
第10题：
对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）。
正确答案:10年