农业银行柜员考试
单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A 补录清单B 错误数据清单C 业务状况表D 业务传票及相关业务资料
题目
补录清单
错误数据清单
业务状况表
业务传票及相关业务资料
相似问题和答案
第1题：
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()
A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
第2题：
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
- A、T
- B、T+1
- C、T+2
- D、T+3
正确答案:B
第3题：
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
第4题：
反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。
- A、交易对手
- B、客户名称
- C、账号类型
- D、账号
正确答案:C,D
第5题：
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。
- A、大额交易报告补录
- B、统计报表
- C、可疑交易报告甄别补录
- D、交易补录
正确答案:A,C,D
第6题：
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
- A、本机构数据补录情况的确认
- B、本机构数据的补录
- C、本机构零报告制度的执行
- D、查询黑名单及相关信息
正确答案:B,D
第7题：
反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
正确答案:正确
第8题：
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据，网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
第9题：
反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。
- A、交易去向
- B、交易对手姓名
- C、交易对手账号
- D、对方金融机构网点名称
正确答案:A,B,C,D
第10题：
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
正确答案:正确