2
3
6
12
第1题:
人民银行或其分支机构
国有企业及其出资人或国有资产管理部门
当地政府
当地党委
第2题:
当地法定货币
人民币
与中国银联约定的其他可自由兑换货币
任意一国的货币
第3题:
可提前赎回
不可提前赎
固定期限
非固定期限
第4题:
客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易
对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
对高风险类客户开展尽职调查。
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查
客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告
对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
第5题:
短信
约见借款人、实地催收
律师函
电话
第6题:
人民法院
税务机关
海关
公安机关
第7题:
大于
小于
大于等于
小于等于
第8题:
会计监控
反洗钱
电子验印
集中授权
第9题:
一名
两名
三名
四名
第10题:
永久保管
10年
15年
5年