农信信贷人员从业考试
多选题符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
题目
多选题
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A
客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B
账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C
客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D
提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
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相似问题和答案
第1题：
评标专家应符合哪些条件？
正确答案: （1）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
（2）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；
（3）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。
第2题：
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）
- A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；
- B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；
- C、被称为“避税天堂”的国家或地区；
- D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C故意规避大额资金监测的客户
D经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
A,B
略
第4题：
国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第5题：
主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。
- A、低风险
- B、较低风险
- C、中风险
- D、较高风险
正确答案:A
第6题：
为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合哪些条件？
正确答案:为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合下列条件：
⑴ 从事相关专业领域工作满8年，并具有高级职称或者同等专业水平；
⑵ 熟悉有关招标投标的法律、法规，并具有与招标项目相关的实践经验；
⑶ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。
第7题：
中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第8题：
国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第9题：
司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A
第10题：
联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
- A、高风险
- B、较高风险
- C、中风险
- D、低风险
正确答案:A