财经法规与职业道德
单选题柜员办理交易金额单笔人民币（）元以上的无折续存业务，需审核代理人的有效身份证件，并复印。A 500B 1000C 5000D 10000
题目
单选题
柜员办理交易金额单笔人民币（）元以上的无折续存业务，需审核代理人的有效身份证件，并复印。
A
500
B
1000
C
5000
D
10000
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相似问题和答案
第1题：
以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
- A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
- B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
- C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
- D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件
正确答案:C
第2题：
办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务不需要以下哪项（）。
- A、应当核对经办人的有效身份证件
- B、审核个人信用情况
- C、登记经办人身份信息
- D、并留存身份证件的复印件
正确答案:B
第3题：
网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
参考答案：ABCD
第4题：
客户办理活期续存业务应提供以下资料或手续（）
- A、持折办理业务的，客户应告知柜员存款金额；
- B、对于办理无折续存业务的，客户必须填单并提交身份证件；
- C、提交现金或转账凭证。
正确答案:A,B,C
第5题：
下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。
- A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款
- B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理
- C、无折续存业务客户须提供身份证件
- D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址
正确答案:B
第6题：
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
正确答案:错误
第7题：
个人活期存折续存下列说法错误的是（）。
- A、无折续存当单笔存款金额达人民币1万（含）元以上的，需提供效身份证件
- B、无折续存外币等值1000（含）美元以上的，需提供效身份证件
- C、持折存款5万元以上的，需提供效身份证件
- D、持折存款5万元整的，无需提供效身份证件
正确答案:D
第8题：
“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。
A、5万元(含)以上
B、10万元(含)以上
C、5万元(不含)以上
D、10万元(不含)以上
本题答案：A
第9题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C
第10题：
代理人办理卡通存业务的，如果代理人因合理理由无法提供户主有效身份证件，且单笔金额达到或超过人民币1万元的，需核查代理人有效身份证件。
正确答案:正确