财经法规与职业道德
多选题根据规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有（）行为的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。A违反规定支取现金B利用开立银行结算账户逃避银行债务C出租、出借银行结算账户D从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存人单位信用卡账户
题目
违反规定支取现金
利用开立银行结算账户逃避银行债务
出租、出借银行结算账户
从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存人单位信用卡账户
相似问题和答案
第1题：
对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以（ ）的罚款。
A．1万元
B．1000元
C．3000元
D．1万元以上3万元以下
B【解析】存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以l万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：（ 1 ）违反规定开立银行结算账户。（ 2 ）伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。（ 3 ）违反规定不及时撤销银行结算账户。
第2题：
存款人违反规定，伪造、变造开户登记证，对于其处罚，下列表述正确的有（ ）。
A.非经营性的存款人，处以1000元的罚款
B.经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
C.非经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
[解析]：本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。
第3题：
非经营性存款人违反规定开立银行结算账户，仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，违反规定不及时撤销银行结算账户的，对非经营性存款人给予警告并处（ ）的罚款，对经营性存款人给予警告并处（ ）的罚款。
A、1000 元
B、3000 元
C、20000 元以上50000 元以下
D、10000 元以上30000 元以下
专家解析：
正确答案：AD
本题考核非经营性存款人违反规定开立银行结算账户，仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，违反规定不及时撤销银行结算账户的，对非经营性存款人给予警告并处1000 元的罚款，对经营性存款人给予警告并处10000 元以上30000 元以下的罚款。
第4题：
B、1万元罚款
C、3万元罚款
D、警告并处以1万元以上3万元以下的罚款
第5题：
对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以( )的罚款。
A．1万元
B．1 000元
C．3 000元
D．1万元以上3万元以下
存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1 000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户。(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。
第6题：
存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的，对于经营性的存款人，给予警告并处以（ ）的罚款。
A.1000元
B.10000元
C.5000元以上3万元以下
D.1万元以上3万元以下
[解析]：本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。
第7题：
对于经营性的存款人出租和转让账户的，按规定对该行为给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款。 （ ）
本题考核存款人违反银行账户结算管理制度的处罚。经营性的存款人出租和转让账户的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
第8题：
存款人违反规定开立银行结算账户的，对于非经营性的存款人．给予警告并处以（ ）的罚款。
A．1000元
B．3000元
C．1000元以上1万元以下
D．1万元以上3万元以下
A【解析】本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。
第9题：
存款人在使用银行结算账户过程中违反规定，将单位款项转入个人银行结算账户，对于非经营性的存款人，给予警告并处以（ ）元的罚款。
A．500
B．1 000
C．2 000
D．5 000
存款人在使用银行结算账户过程中违反规定，将单位款项转入个人银行结算账户，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款。
第10题：
B、利用开立银行结算账户逃避银行债务
C、出租、出借银行结算账户
D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户