银行合规考试
问答题同时有权要求金融机构协助查询、冻结和扣划的单位有哪些？
题目
问答题
同时有权要求金融机构协助查询、冻结和扣划的单位有哪些？
参考答案和解析
正确答案：
①人民法院
②税务机关
③海关
②税务机关
③海关
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。
- A、客户同意
- B、营业机构依法协助
- C、营业机构告知客户后协助
- D、依法协助
正确答案:B
第2题：
（）是指甘肃银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
- A、协助查询
- B、协助冻结
- C、协助扣划
- D、协助查询、冻结、扣划
正确答案:A
第3题：
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，下列表述中，错误的是( )。
A.有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助
B.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
C.有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位
D.办理协助查询业务时，金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书
B.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
C.有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位
D.办理协助查询业务时，金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书
答案：D
解析：
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第八条规定，办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。
第4题：
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时，应对（）情况进行登记。
- A、有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
- B、金融机构经办人员姓名
- C、被查询、冻结、扣划单位或个人的号码、姓名
- D、协助查询、冻结、扣划的时间和金额
正确答案:A,B,C,D
第5题：
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时，必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。（）
正确答案:错误
第6题：
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，监察机关有权查询单位、个人存款。
正确答案:错误
第7题：
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓“有权机关”？“有权机关”具体有哪些部门？
正确答案:有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。按照现行法律、行政法规的规定，公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机关计14个机关和部门均属于“有权机关”。
第8题：
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，需要进行登记的情况有()
A:有权机关名称，执法人员姓名和证件号码
B:金融机构经办人员姓名
C:被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D:协助查询、冻结、扣划的时间和金额
E:相关法律文书名称及文号
B:金融机构经办人员姓名
C:被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D:协助查询、冻结、扣划的时间和金额
E:相关法律文书名称及文号
答案：A,B,C,D,E
解析：
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名，被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等。
第9题：
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结、扣划存款手续时，应对下列（）情况进行登记。
- A、执法人员姓名和证件号码
- B、金融机构复核人员姓名
- C、金融机构经办人员姓名
- D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
正确答案:A,C,D
第10题：
（）是指信用社依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在信用社存款的行为。
- A、协助查询
- B、冻结
- C、扣划
- D、资金划转
正确答案:A,B,C