银行合规考试
多选题邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。A非法吸收公众存款B集资诈骗C民间借贷D个人贷款
题目
多选题
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。
A
非法吸收公众存款
B
集资诈骗
C
民间借贷
D
个人贷款
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第1题：
按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
第2题：
严禁任何单位和个人以任何名义直接或间接地购买书号、刊号、版号，并参与出版、印刷、复制、发行等活动。凡购买书号、刊号、版号从事的出版活动均属非法出版活动，坚决予以取缔。
正确答案:正确
第3题：
严禁出入赌博场所，不得使用公款参与赌博活动，不准以任何借口自行或接受接待单位安排前往赌博场所，严禁进行网络赌博。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第4题：
以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）
- A、严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
- B、严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
- C、严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
- D、严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来
正确答案:A,B,D
第5题：
严禁出纳兑换人员从事以下（）活动。
- A、严禁参与任何形式的的赌博
- B、严禁参与经商和违规炒股
- C、严禁非法套取外汇，外汇旅行支票
- D、严禁违规办理收付业务
正确答案:A,B,C,D
第6题：
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
A.非法吸收公众存款
B.集资诈骗
C.民间借贷
D.个人贷款
正确答案：BCD
第7题：
《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。
- A、赌博
- B、吸毒
- C、民间融资
- D、银行借贷
正确答案:C
第8题：
某银行员工甲介绍亲朋好友向有需要的客户发放高利贷,但其本人并无参与。依据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定,甲此举并不违规。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
第9题：
以下哪条属于泰州市银行业从业人员行为“十四项严禁”（）。
- A、严禁涉黄、赌博、涉黑、吸毒
- B、严禁从事第二职业
- C、严禁利用本人或他人信用卡套现
- D、严禁参与非法集资活动
正确答案:A,B,C,D
第10题：
员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。
- A、警告
- B、严重警告
- C、记过
- D、撤职
正确答案:D