银行合规考试
填空题根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
题目
相似问题和答案
第1题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
第2题：
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度
C．金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题：
A.2
B.3
C.5
D.10
第4题：
《安全生产法》第二十条规定，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用什么，专门用于改善安全生产条件?
第5题：
A、依法采取预防、监控措施
B、建立健全客户身份识别制度
C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度
第6题：
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。
A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题：
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。
A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
解析：《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可以交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。
第8题：
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
第9题：
A、大额交易
B、可疑交易
C、客户身份资料
D、交易记录
第10题：
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 （ ）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，按照规定建立客户身份识别制度是金融机构的职责之一