经办柜员
复核柜员
授权柜员
普通主管
第1题:
A.真实性
B.合规性
C.有效性
D.真实性、合规性、有效性
第2题:
第3题:
A、客户身份的真实性
B、业务资料的真实性
C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性
D、所授权业务的合规性和完整性
第4题:
办理现金收付款业务需要审核凭证的,应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核。
第5题:
资金支付监督,开户行对审核内容的()负责。
第6题:
第7题:
初审机构应对单位客户书面相关资料和影像文件的真实性、完整性、合规性进行审核,并确保书面相关资料、影像文件与电子信息内容的一致性。
第8题:
A、客户身份的真实性
B、业务资料的真实性
C、经办人员业务处理与客户真实意愿的一致性进行审核
D、审核无误后再提交给远程授权人员对凭证要素以及相关资料的文义性
E、影像资料要素与经办人员录入交易信息的一致性
F、所授权业务的合规性和完整性
第9题:
办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素,对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和()的审核。
第10题:
商业银行小企业授信审查人员应对授信材料的()进行审查。