银行合规考试

判断题《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。A 对B 错

题目
判断题
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
A

B

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第1题:

下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪?()

A.破坏金融秩序罪

B.偷漏税犯罪

C.贪污贿赂罪

D.恐怖活动犯罪


正确答案:B

第2题:

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )(2011年)

A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

答案:D
解析:
本题考查洗钱罪。 A项,《刑法》第191条规定的“黑社会性质的组织犯罪”指的是以黑社会性质的组织为主体实施的各种犯罪,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪依然是洗钱罪的上游犯罪。故A项正确。
B项,最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第3款规定,被告人将《刑法》第191条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响“明知”的认定,此种情形属于同一犯罪构成内的对象错误(具体事实认识错误),不影响定罪。故B项正确。
C项,洗钱犯罪的成立,以上游犯罪事实成立为前提,但并不需要上游犯罪被追究。故C项正确。
D项,全国人民代表大会常务委员会《关于(中华人民共和国刑法)第三十条的解释》规定,公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为,刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的,对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。因此,单位贷款诈骗的,对组织、策划、实施贷款诈骗的行为人应追究贷款诈骗罪的刑事责任。贷款诈骗罪属于洗钱罪的上游犯罪,为其实施洗钱行为的,成立洗钱罪。故D项错误。

第3题:

我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类73种罪名。

第4题:

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )

  • A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
  • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
  • C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
  • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

正确答案:D

第5题:

《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。


正确答案:错误

第6题:

《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第7题:

《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。

  • A、毒品犯罪
  • B、黑社会性质的组织犯罪
  • C、走私犯罪
  • D、破坏金融管理秩序犯罪

正确答案:A,B,C,D

第8题:

我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种

A.4

B.5

C.6

D.7


答案:D

第9题:

目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。

  • A、4
  • B、5
  • C、6
  • D、7

正确答案:D

第10题:

我国现行《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有哪7类?


正确答案:毒品犯罪;黑社会性质的组织犯罪;恐怖活动犯罪;走私犯罪;贪污贿赂犯罪;破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪。

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