银行合规考试
多选题办理协助扣划业务时，应当核实以下内容（）A有权机关执法人员的工作证件B有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书C有关生效法律文书或行政机关的有关决定书D有权机关执法人员身份证
题目
多选题
办理协助扣划业务时，应当核实以下内容（）
A
有权机关执法人员的工作证件
B
有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
C
有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D
有权机关执法人员身份证
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第1题：
下列哪些行为是应当禁止的。（）
- A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后再扣划应当协助执行的款项用于归还贷款
- B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后向存款人通风报信帮助其转移存款
- C、办理协助扣划业务时给予有权机关提取现金
- D、协助最先送达扣划通知书的机关办理扣划业务
正确答案:A,B,C
第2题：
扣划应按有权机构扣划通知书办理。协助扣划存款时应当将扣划款项划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，信用社应予协助。
正确答案:错误
第3题：
网点协助扣划应当核实哪些内容？
1）有权机关执法人员的工作证件；
2）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律．行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
3）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
略
第4题：
办理协助扣划业务时，经办人员应当核实的证件和法律文书包括（）
- A、有权机关执法人员的工作证件
- B、有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
- C、协助冻结存款通知书
- D、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
正确答案:A,B
第5题：
办理协助扣划业务时，邮政储蓄机构经办人员应当核实哪些证件和法律文书？
正确答案: （1）有权机关执法人员的工作证件。
（2）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
（3）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
第6题：
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时，必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。（）
正确答案:错误
第7题：
办理协助冻结业务时，应当核实哪些内容？
正确答案: （1）有权机关执法人员的工作证件。
（2）有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
（3）人民法院出具的冻结存款裁定书，其他有权机关出具的冻结存款决定书。
第8题：
协助扣划的有权机关包括哪些？邮政储蓄银行业务规定中“协助扣划”业务处理中的核实要件包括哪些？
可对单位和个人存款账户提出扣划的有权机关包括：人民法院、税务机关、海关。
（1）有权机关执法人员的工作证件。
（2）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
（3）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
略
第9题：
办理协助扣划业务时，应当核实以下内容（）
- A、有权机关执法人员的工作证件
- B、有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书
- C、有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
- D、有权机关执法人员身份证
正确答案:A,B,C
第10题：
银行协助扣划存款时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，银行（）。
- A、应予协助
- B、积极办理
- C、征得主任授权可办理
- D、不予协助
正确答案:D