农业银行员工考试
多选题案件防控“五项机制”包括：（）、培训教育及制度流程体系和内部治理。A案防分析B协调联动C风险管理D责任追究
题目
多选题
案件防控“五项机制”包括：（）、培训教育及制度流程体系和内部治理。
A
案防分析
B
协调联动
C
风险管理
D
责任追究
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第1题：
中小金融机构案件防控治理长效机制，要在中小金融机构内部建立起“（）”的内部控制体系。
- A、治理完善、制度健全、内控严密、执行有力、持续有效
- B、治理完善、制度健全、内控严密、激励约束、持续有效
- C、治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效
- D、治理完善、流程制约、内控严密、执行有力、持续有效
正确答案:A
第2题：
案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容（）
- A、规范公司治理机制
- B、完善风险管理构架
- C、强化业务流程管理
- D、推进合规文化建设
正确答案:A,B,C,D
第3题：
案件防控长效机制建设要求在公司治理机制方面实施以下内容()
A.规范公司治理机制
B.完善风险管理构架
C.推进合规文化建设
D.强化业务流程管理
参考答案：ABCD
第4题：
银行业构建案件防控长效机制情况主要包括四个方面（）
- A、制度体系建设情况
- B、合规风险管理情况
- C、信息体系建设情况
- D、纠错机制建设情况
正确答案:A,B,C,D
第5题：
现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些（）
- A、案件防控工作形势依然严峻
- B、防控案件风险难度加大
- C、内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足
- D、案件治理长效机制扎实起步
正确答案:A,B,C
第6题：
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。
- A、查、防、控、堵、教
- B、查、控、堵、罚、教
- C、查、控、堵、惩、教
- D、查、防、堵、惩、教
正确答案:D
第7题：
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部控制机制方面的内容（）
- A、强化岗位流程制约
- B、强化业务流程管理
- C、完善稽核体系
- D、完善风险管理构架
正确答案:A
第8题：
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容（）
- A、强化岗位流程制约
- B、强化业务流程管理
- C、完善稽核体系
- D、完善风险管理构架
正确答案:C
第9题：
经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。
- A、规范化
- B、制度化
- C、长期化
- D、常态化
正确答案:A,B,D
第10题：
案件防控五项机制有哪些？
正确答案: 五项机制包括：制度流程体系和内部治理、风险管理、责任追究、协调联动、培训教育。