农业银行员工考试
多选题单位大额存取现减免账户维护交易（）。A只可在二级分行清算中心操作B在客户所在网点操作C凭经批准的《中间业务收费减免申请表》进行减免账户的维护D可增加、删除、查询大额存取现免费账户，不产生传票号，不打印凭证
题目
只可在二级分行清算中心操作
在客户所在网点操作
凭经批准的《中间业务收费减免申请表》进行减免账户的维护
可增加、删除、查询大额存取现免费账户，不产生传票号，不打印凭证
相似问题和答案
第1题：
电子现金账户是用于（）支付结算的账户。
- A、大额脱机交易
- B、小额脱机交易
- C、大额联机交易
- D、小额联机交易
正确答案:B
第2题：
单位账户转账日累计超过30万元，银行应进行大额交易提醒
正确答案:错误
第3题：
下列关于大额交易的说法正确的是( )。
A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易
B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易
C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易
D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
第4题：
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。
- A、大额交易
- B、可疑交易
- C、大额或可疑交易
- D、以上均不是
正确答案:C
第5题：
当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
正确答案:首先对账户进行分析，如果账户现金收付情形可疑，应按可疑交易上报，上报时应填写“可疑交易填报工具”。每月月初由一类支行、直属支行汇总上报总部反洗钱工作办公室。
第6题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第7题：
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
正确答案:报备
第8题：
从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易
A.某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D.存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
第9题：
对单位结算卡的（）、（）、（）交易进行整合变更为单位结算卡签约交易。
- A、关联账户维护
- B、单位结算卡关联账户限额维护
- C、单位结算卡对手账户维护
- D、单位结算卡开卡
正确答案:A,B,C
第10题：
自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
- A、偶然少量存取现金
- B、偶然大额存取现金
- C、一次性少量存取现金
- D、一次性大额存取现金
正确答案:D