农业银行员工考试

单选题对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 新客户B 老客户C 重点客户D 客户

题目
单选题
对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A

新客户

B

老客户

C

重点客户

D

客户

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第1题：

依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是()

A、了解你的业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户业务

D、了解你的客户


参考答案：C

第2题：

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

判断对错


参考答案：(√)

第3题：

农村合作金融机构应根据银监会“了解你的客户(KYC)”和“了解你的客户业务(KYB)”要求,严格按照制度规定和程序开立结算账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第4题：

商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

  • A、大额出账和走账
  • B、新客户大额存款和开设账户
  • C、所有客户出账业务的用途
  • D、客户对账

正确答案:B

第5题：

“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）

  • A、了解你的业务
  • B、了解你的客户业务单据
  • C、了解你的客户业务
  • D、了解你的客户

正确答案:D

第6题：

商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

判断对错


参考答案：(×)

第7题：

要加强和完善适时对账制度，就是要___。

A.“了解你的客户”(KYC)

B.“了解你的客户业务”(KYB)

C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

D.明确对账频率、对账对象和对账人员


正确答案：D

第8题：

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”原则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第9题：

要加强和完善适时对账制度，就是要（）。

  • A、“了解你的客户”（KYC）
  • B、“了解你的客户业务”（KYB）
  • C、“了解你的客户业务单据”（KYD）
  • D、明确对账频率、对账对象和对账人员

正确答案:D

第10题：

操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）

  • A、了解你的业务
  • B、了解你的客户业务单据
  • C、了解你的客户业务
  • D、了解你的客户

正确答案:C

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