农业银行员工考试
多选题犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。A警告B记过C记大过D撤职E开除
题目
多选题
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
A
警告
B
记过
C
记大过
D
撤职
E
开除
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
正确答案:正确
第2题：
开立人民币个人结算账户、外汇结算账户须（）开户人身份证件，代理他人开户的须核查开户人和代理人身份证件。
- A、核对
- B、审核
- C、核验
- D、核查
正确答案:D
第3题：
上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()
参考答案：对
第4题：
个人网银“内部转账”功能是指个人注册客户在（）之间划转资金。
- A、本人农行账户和本人工行账户
- B、本人农行准贷记卡和本人农行借记卡
- C、本人已注册的农行结算账户
- D、本人农行贷记卡和活期存折
正确答案:C
第5题：
以下转账交易需要进行落地业务处理的有（）。
- A、个人银行卡账户向非农行个人账户转账
- B、企业支票结算账户向非农行支票结算账户转账
- C、个人银行卡账户向省外的农行企业支票结算账户转账
- D、个人存折账户向非农行银行卡转账
正确答案:A,B,C
第6题：
个人结算账户办法规定，允许客户凭身份证件开立多个个人结算账户，但限定在户籍所在地办理。
正确答案:错误
第7题：
农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。
- A、警告
- B、记过
- C、降职
- D、撤职
- E、开除
正确答案:D,E
第8题：
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。
判断对错
参考答案：对
第9题：
个人网上银行注册客户注册登记的账户可以是（）。
- A、本人农行个人结算账户
- B、本人他行个人结算账户
- C、本人直系亲属的农行个人结算账户
- D、以上都正确
正确答案:A
第10题：
客户陈先生通过农行网上银行“账户明细查询”交易可以查询到的本人网银注册账户的明细有（）。
- A、陈先生通过农行网上银行从自己的网银注册账户转账到他人农行账户。
- B、他人通过农行网上银行转账到陈先生网银注册账户。
- C、他人通过农行网点转账到陈先生网银注册账户。
- D、他人通过工行网上银行转账到陈先生网银注册账户。
正确答案:A,C,D