交通银行柜员考试
多选题分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。A姓名、证件种类、证件号码B性别、国籍、住所地C联系方式、证件有效期、职业D家庭收入、婚姻状况、征信状况
题目
多选题
分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
A
姓名、证件种类、证件号码
B
性别、国籍、住所地
C
联系方式、证件有效期、职业
D
家庭收入、婚姻状况、征信状况
参考答案和解析
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
- A、基础性
- B、有效性
- C、真实性
- D、适用性
正确答案:C
第2题：
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。
正确答案:错误
第3题：
在核对客户所出示的第二代身份证的基础上,客户身份识别第二代身份证阅读仪合成的电子影像可否作为客户有效身份证件的影印件进行留存?
答案：可以。
第4题：
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
正确答案:正确
第5题：
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
- A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
- B、必要时，审核其他身份证明文件。
- C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
- D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
正确答案:D
第6题：
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？
正确答案: （1）开立对公结算账户时，应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
（2）开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（3）申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（4）为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币1万元以上的。
（5）为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
（6）个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改（客户姓名、ID类别、ID号码）、未用完的存折（一本通）更换等特殊类业务时。
（7）为客户提供保管箱服务时，（应）要了解保管箱的实际使用人。
（8）现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时；收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
（9）已转入不动户的账户销户，单位结算账户应核对客户提供的法人代表（或单位负责人）或授权经办人的有效身份证明文件；个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
（10）个人客户提前支取未到期的定期存款。
（11）开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
（12）其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。
第7题：
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
正确答案:正确
第8题：
证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
正确答案:正确
第10题：
柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
- A、有效身份证件
- B、有效证件影印件
- C、失效身份证件
- D、失效身份证件影印件
正确答案:A