未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
第1题:
A.重点账户
B.异动账户
C.可疑账户
D.睡眠账户
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.上周期未检查存款优先检查的原则
B.大额存款优先检查的原则
C.存款异常变动优先检查的原则
D.重点账户存款变动优先检查的原则
第4题:
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。
第5题:
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()
第6题:
A、大额存款优先检查的原则
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、小额存款优先检查的原则
第7题:
每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
第10题:
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()