交通银行柜员考试
多选题对公结算账户尽职调查方式包括：（）。A实地调查B网络查询C远程核实D资料调阅E系统数据匹配
题目
多选题
对公结算账户尽职调查方式包括：（）。
A
实地调查
B
网络查询
C
远程核实
D
资料调阅
E
系统数据匹配
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相似问题和答案
第1题：
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
- A、简化型尽职调查
- B、标准型尽职调查
- C、加强型尽职调查
- D、强化型尽职调查
正确答案:B
第2题：
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。
- A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员
- B、如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配（可跨网点分配），已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整
- C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效
- D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
正确答案:D
第3题：
新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
普通（）均可签约监管专户。
- A、对公结算账户和对公保证金账户
- B、对公保证金账户和对公贷款账户
- C、对公非结算账户和对公结算账户
- D、对公贷款账户和对公非结算账户
正确答案:A
第5题：
某同业结算专用账户开户资料，“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字，1名现场尽职调查人员，资料合规。
正确答案:错误
第6题：
贷款放款业务可以选择的放款方式有（）。
- A、现金放款
- B、放款至个人结算账户
- C、放款至对公结算账户
- D、放款至内部账户
正确答案:B,C,D
第7题：
营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
正确答案:正确
第8题：
集中版理财产品销售系统支持的账户类型包括（）。
- A、借记卡账户、活期一本通账户、对公结算账户
- B、借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户、对公结算账户
- C、借记卡账户、活期一本通账户、单币种存折户
- D、借记卡账户、单币种存折户、对公结算账户
正确答案:B
第9题：
下列哪项方式不可以发放贷款（）。
- A、现金放款
- B、放款至个人结算账户
- C、放款至对公结算账户
- D、放款至内部账户
正确答案:A
第10题：
在超级柜台办理对公账户开户及签约时，客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核，按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》（农银规章[2017]54号）的要求收集客户资料、识别客户身份，完成尽职调查。核实后应履行下述职责（）。
- A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》
- B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字
- C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供）
- D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
正确答案:A,B,C,D