交通银行柜员考试
多选题531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）A转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务B转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。C转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。D转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
题目
多选题
531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）
A
转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
B
转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
C
转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
D
转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
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相似问题和答案
第1题：
账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后，方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
正确答案:正确
第2题：
客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。
- A、涉案关联账户（02-未核实）
- B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）
- C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户
- D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户
正确答案:A,B,C,D
第3题：
“涉案账户”客户()日内不到网点办理身份核实,系统暂停该客户关联账户的非柜面业务。
A、3
B、4
C、5
参考答案：A
第4题：
可疑交易账户业务控制范围（）
- A、暂停非柜面业务
- B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
- C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
- D、3年内不得开立新账户
正确答案:A
第5题：
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。
- A、中止该账户所有业务
- B、暂停该账户非柜面业务
- C、暂停该账户柜面业务
正确答案:A
第6题：
凡是柜员在CCBS、PBCS、证券系统等柜面操作系统对本人账户（含附属卡）以及其所控制的账户所操作的各类交易，包括但不限于（）等，均视同自办业务。
- A、存取款业务
- B、转入业务
- C、转出业务
- D、账务调整
正确答案:A,B,C,D
第7题：
“银基通”基金账户类业务包括哪些要素（）。
- A、基金账户开户
- B、增加交易账户
- C、修改账户资料
- D、撤销交易账户
- E、基金账户销户
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
按照柜面系统交易划分原则，以下交易属于特定类的有（）
- A、贷款业务组
- B、代缴费业务组
- C、集团客户业务组
- D、账户清扫业务组
正确答案:C,D
第9题：
柜员在办理“柜面通”业务时，存在记账不成功的情况时，可选择（）交易进行处理。
- A、中间业务-柜面通-特殊处理
- B、中间业务-柜面通-差错处理
- C、中间业务-柜面通-异常处理
- D、中间业务-柜面通-柜面通撤销
正确答案:A
第10题：
支持对因开户次日起（）个月未发生交易或涉案户人名下其他账户等原因暂停非柜面业务的客户进行信息核实，核实成功后，取消暂停非柜面的业务状态。
- A、6
- B、3
- C、1
正确答案:A