交通银行柜员考试
单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A 特殊名单由金融服务中心进行认定。B 特殊名单由总行营运部进行认定。C 特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D 特殊名单由分行营运部进行认定。
题目
单选题
关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。
A
特殊名单由金融服务中心进行认定。
B
特殊名单由总行营运部进行认定。
C
特殊名单由分行业务处理中心进行认定。
D
特殊名单由分行营运部进行认定。
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相似问题和答案
第1题：
我国认为，客户名单除需具备商业秘密的一般要件外，主要根据该客户名单是否是特有的，或者是否具有特殊性，而该特有的或特殊的客户名单是由权利人通过花费劳动、金钱和努力等所得到的来进行认定。
正确答案:正确
第2题：
个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。
- A、联网核查
- B、身份证件影像处理
- C、特殊名单检索
- D、特殊名单查询
正确答案:A,B
第3题：
已被列入“黑名单”的市场主体，符合以下条件的，经认定部门（单位）确认，可以退出“黑名单”（）。
- A、市场主体自被列入“黑名单”之日起满2年，未再发生严重违法失信行为
- B、市场主体被列入“黑名单”的主要事实依据被撤销
- C、“黑名单”认定标准发生改变，不符合新认定标准
- D、按照有关规定和标准完成自主信用修复，经认定部门（单位）批准同意
- E、经异议处理，“黑名单”认定有误
正确答案:B,C,E
第4题：
通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
- A、特殊名单扫描
- B、特殊名单修改
- C、特殊名单删除
- D、特殊名单查询
正确答案:A,B,C
第5题：
（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
- A、空头支票黑名单
- B、售汇关注黑名单
- C、反洗钱黑名单
- D、中国恐怖份子
正确答案:A,B
第6题：
特殊名单移植包括（）。
- A、内部名单移植。
- B、外部名单移植。
- C、他行名单移植。
- D、黑名单
正确答案:A,B
第7题：
下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期（）。
- A、内部管理-特殊名单-修改
- B、内部管理-特殊名单
- C、内部管理-修改-特殊名单
- D、公共管理-特殊名单-修改
正确答案:B
第8题：
坚持“谁认定、谁负责”的原则，认定（）的部门和单位负责（）的公布、信用修复、异议处理、退出等工作。（）
- A、“黑名单”；”黑名单”
- B、“黑名单”；“重点关注名单”
- C、“重点关注名单”；“黑名单”
- D、“重点关注名单”；“重点关注名单”
正确答案:A
第9题：
若分行级核心客户所在地无华夏银行分行或所在地分行不同意核定交易额度，应如何认定主办行？（）
- A、由临近分行级核心客户所在地的分行申报认定
- B、由总行公司业务部根据业务发展需要直接指定
- C、拟对借款人开展供应链金融业务的分行向总行发起主办行资格认定申请，并由总行公司业务部门认定
- D、由拟对借款人开展供应链金融业务的各分行公司业务部之间协商确定
正确答案:C
第10题：
购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。
- A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
- B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易
- C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，可以先办理后要求其补充提供身份信息
- D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易
正确答案:A,B,D