交通银行柜员考试
单选题取消企业开户许可后，各行应由对公客户经理负责核实开户真实性，我-行主要采用双录的方式，其中，双录资料的保管期限为（）。A 10年B 15年C 账户撤销后10年D 永久
题目
单选题
取消企业开户许可后，各行应由对公客户经理负责核实开户真实性，我-行主要采用双录的方式，其中，双录资料的保管期限为（）。
A
10年
B
15年
C
账户撤销后10年
D
永久
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:B
第2题：
企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实
- A、对公柜员
- B、集中查证中心
- C、厅堂主管
- D、内控经理或指定授权人员
正确答案:D
第3题：
经上门调查,同意开户的,“单位结算账户开立调查书”调查意见栏处,客户经理应填写(),并在“调查人签字”处签字()
A.是否“同意开户”的意见
B.是否双异地
C.是否严重违法企业
D.是否通过工商网站核实企业信息真实性
答案：ABC
第4题：
取消企业开户许可后，各行应由对公客户经理负责核实开户真实性，我-行主要采用双录的方式，其中，双录资料的保管期限为（）。
- A、10年
- B、15年
- C、账户撤销后10年
- D、永久
正确答案:C
第5题：
企业网银跨行转账业务经人工补录处理过的交易，如需退汇由（）办理。
- A、转汇行
- B、开户行
- C、原补录经办行
- D、账户行
正确答案:C
第6题：
电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
- A、开户或变更
- B、开户或大额交出入帐
- C、开户或销户
- D、开户或付款
正确答案:D
第7题：
核实电话号码来源时，客户首次来我*行开户时如何进行核实，单位客户再次来我*行开户时如何进行核实？
正确答案: （一）单位客户首次在我*行开户时，应通过公众电话（114、12580）、工商局网站、质监局网站等部门认可的公共媒体或人行账户管理系统、机构信用代码系统等第三方渠道查询客户联系方式，并在开户申请表上注明电话号码获取来源；对于通过第三方渠道无法查询客户联系方式的情况下，经会计主管确认后可以使用客户书面提供的联系方式进行电话核实。
（二）单位客户再次在我*行开户的，应再次通过第三方渠道获取单位联系方式进行核实确认；无法从第三方渠道获取的，可以使用我*行系统中已经登记法定代表人（或单位负责人）联系方式核实确认。
第8题：
分行须落实企业开户真实性的核查工作，各行指定专人通过（）方式向单位核实开户的真实性，并做好有关书面记录。
- A、上门核实
- B、电话核实
- C、电子邮件核实
- D、委托快递公司核实
正确答案:A,B
第9题：
对于需对单位法人进行双录的情形，可在以下环节完成双录（）。
- A、如法人或负责人亲临柜台的，则网点柜面在开户时通过AB端开户流程中嵌入的“拍照录像”进行双录
- B、如法人或负责人未亲临柜台的，由运营人员在上门服务时完成双录
- C、如法人或负责人未亲临柜台的，由客户经理在尽职调查时同步完成双录
- D、必须由运营人员完成双录
正确答案:A,B,C
第10题：
办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。
- A、开户单位负责人
- B、经办人
- C、财务负责人
- D、客户经理
正确答案:A,C