交通银行柜员考试

多选题风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。A防范B预警C提示D报告

题目
多选题
风险预警是对会计业务中的资金异动、反常交易和违规操作等信息进行（），为识别、评估进而揭示、防范风险提供有效依据。
A

防范

B

预警

C

提示

D

报告

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 业务操作规范-会计基础工作规范-第二十一章-第一节
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第1题：

下列关于信用风险识别的表述，错误的是（　　）。

A、通过对信用风险进行识别、评估，才能在此基础上回避、缓释或保留吸收风险，这 是信用风险管理的关键环节
B、抵御、防范信用风险的核心是信用风险的衡量
C、信用风险识别是指在信用风险发生之后，商业银行对业务经营活动中可能发生的信 用风险的生成原因进行分析、判断。
D、风险识别准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失

答案：C
解析：

第2题：

风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效 性进行评价定级的过程。
A.发现、计算、监管和防范风险 B.识别、计算、监测和控制风险
C.发现、计算、监管和控制风险 D.识别、计算、监测和防范风险


答案：B
解析：
。风险管理评级是对银行风险管理系统，即识别、计算、监测和控制风 险的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。

第3题：

下列关于信用风险识别的表述，错误的是()。

A.通过对信用风险进行识别、评估，才能在此基础上回避、缓释或保留吸收风险，这 是信用风险管理的关键环节

B.抵御、防范信用风险的核心是信用风险的衡量

C.信用风险识别是指在信用风险发生之后，商业银行对业务经营活动中可能发生的信 用风险的生成原因进行分析、判断。

D.风险识别准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失


正确答案：C

第4题：

“运用安全系统工程原理和方法对系统中存在的风险因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职业危险的可能性及其严重程度，为制定防范措施提供科学依据”，体现了预防事故的（）原则。

  • A、进行风险评估
  • B、个性化评估
  • C、解决风险的起源
  • D、提供指导和信息

正确答案:A

第5题：

（）指根据已识别的信息科技风险，包括识别的信息科技脆弱点、受影响的资产、后果，对信息科技风险可能导致对组织、业务的影响进行评估。

  • A、信息科技风险
  • B、信息科技风险评估
  • C、信息科技风险识别
  • D、信息科技风险分析

正确答案:D

第6题：

在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警，属于施工风险管理中的()。

A.风险识别
B.风险评估
C.风险监控
D.风险应对

答案：C
解析：
2020新版教材P40页
4、风险控制在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警。@##

第7题：

对基准风险评估结果应形成风险概述，为（）提供依据。

  • A、风险控制
  • B、风险评估
  • C、风险识别

正确答案:A

第8题：

下列关于信用风险识别的说法中，错误的是( )。


A.通过对信用风险进行识别、评估，才能在此基础上回避、缓释或保留吸收风险，这是信用风险管理的关键环节

B.抵御、防范信用风险的核心是要正确衡量信用风险

C.信用风险识别是指在信用风险发生之后，商业银行对业务经营活动中可能发生的信用风险的生成原因进行分析、判断

D.风险识别准确与否，直接关系到能否有效地防范和控制风险损失

答案：C
解析：
信用风险识别是指在各种风险发生之前，商业银行对业务经营活动中可能发生的风险种类、生成原因进行分析、判断，这是商业银行风险管理的基础。

第9题：

风险识别结果指向，是指通过对纳税人的涉税信息进行分析和识别，找出可能存在的风险点，为下一步风险评估提供一个目标和依据。


正确答案:错误

第10题：

风险控制职责要求及时了解（）和交易对手情况，定期开展资金业务评估，提出风险防范意见。

  • A、市场信息
  • B、客户信息
  • C、竞争者信息
  • D、政策信息

正确答案:A

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