交通银行柜员考试
多选题基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。A客户提交的证明文件是否真实、有效。B客户是否具备账户开立资格和条件。C客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。D单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
题目
多选题
基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。
A
客户提交的证明文件是否真实、有效。
B
客户是否具备账户开立资格和条件。
C
客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。
D
单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
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相似问题和答案
第1题：
车站受理货物运单时，应重点审核什么？
正确答案:应对到站的营业办理限制、起重能力、专用线专用铁路办理范围、证明文件等有关内容进行审核。
第2题：
办理开户手续时，由营业室经理根据（）进行再次审核，合规的予以办理，不合规的，拒绝受理。
- A、上门审核结果
- B、电话审核结果
- C、证件审核结果
- D、访谈审核结果
正确答案:C
第3题：
营业机构作业基本职责有()
A、客户身份识别
B、业务受理审核
C、上传影像质量审核
D、现金清点复核
参考答案：ABCD
第4题：
柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容？
正确答案: （1）漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”。
（2）汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
（3）金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
（4）汇款人联系方式是否明确。
（5）款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
第5题：
开通联行业务的营业机构受理汇兑汇出业务时，汇款人应提交（）（一式三联），柜员应按有关内容进行审核。
- A、信汇凭证
- B、电汇凭证
正确答案:B
第6题：
业务受理时，营业员对客户资料的审核内容有哪些方面？
正确答案: （1）信誉度审核：客户如有欠费记录，必须交清欠费，才能予以办理业务。
（2）有效证件审核：
个人客户必须提供客户及经办人个人身份有效证件及其复印件，单位客户必须提供单位有效证件及其复印件，经办人个人有效证件及其复印件；
个人有效身份证件类型有：身份证、驾照、军人证、护照或户口簿；
单位有效证件类型有：盖有公章的单位介绍信、公章或营业执照副本；
过户、分合帐等涉及两个客户的业务要求提供客户双方的有效证件及经办人个人有效身份证件。
（3）审核业务申请单填写规范性和完整性，以及与相关证件的一致性。
第7题：
资信证明业务经流转办理后，由（）进行打印。
- A、金融服务中心打印岗
- B、直基层营业机构审核岗
- C、直基层营业机构打印岗
- D、直基层营业机构签章岗
正确答案:C
第8题：
收单机构应要求商户受理银联卡时，审核持人签名；如发现内容不符时，仍可继续受理。
正确答案:错误
第9题：
柜台受理开户单位办理预留银行印鉴挂失、补办的业务处理流程及审核重点？
正确答案: （1）单位遗失财务专用章或法定代表人章的，应向开户银行会计部门出具加盖公章的证明文件、印鉴更换通知书、开户许可证、营业执照、司法部门相关证明文件、法定代表人授权书、法定代表人及经办人身份证等相关证明文件。
（2）单位遗失预留公章的，应向开户行会计部门出具上级部门（有上级部门的）加盖公章的证明文件、变更银行结算账户申请书、开户许可证、经年检的营业执照、法定代表人当面签署的授权书、法定代表人身份证原件、经办人身份证等相关证明文件。
（3）个人遗失预留个人印章时，应向开户银行出具经签名确认的书面申请，以及原预留印鉴卡片和个人身份证件。银行应留存相应的复印件，并凭以办理预留印鉴的变更。
（4）会计主管应审核资料的完整性、合规性交经办柜员。
（5）柜员选择“2543—现金联机收费”交易，收取印鉴挂失手续费，录入账号、业务种类（6056印鉴挂失）等要素，交易成功后打印现金管理收费凭证一式二联。
第10题：
收款人开户行受理委托收款应审核什么内容？
正确答案: 柜员接到收款人提交的一式五联托收凭证及有关单证后，应审核以下内容：
（1）托收凭证各栏内容填写是否齐全、准确、清晰，与所附债务证明的名称及号码是否一致。
（2）托收凭证金额与附件是否一致。
（3）第二联托收凭证上是否加盖收款人的预留印鉴。
（4）所附的债务证明是否为已承兑商业汇票、债券、存单等。