多个单位由同一人注册,
多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,
由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
非长期合作企业开立的临时结算账户。
第1题:
对于存在开户资料暂时不完整、已在我*行开立多个账户等情况但确需开立的,支行应填写()经支行负责人签字确认,由分行公司银行部会签并经会计运营部审批后方可开立。
第2题:
开立单位银行结算账户时,柜员应对以下事项进行审核()。
第3题:
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同号码
第4题:
以下业务需支行行长授权审批的是()。
第5题:
存款人开立一般存款账户时,应提供介绍信等开户证明、基本存款账户开户许可证及开户材料,贷款户应同时出具(),开户证明应记载存款人的姓名及开立账户的具体原因等信息。若存款人未提供介绍信,应填写()。
第6题:
分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是()。
第7题:
开户行对存款人的开户手续进行审核后,对于符合开户条件的存款人予以开立银行结算账户,所开立的账户在正式开户之日起,3个工作日后正式生效,方可办理对外支付,但由注册验资的临时存款账户转为基本存款账户的除外.
第8题:
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
第9题:
关于异地建筑施工及安装单位开立临时账户说法正确的是()
第10题:
单位银行结算账户开立业务中应重点关注开户真实性审核,包括()的审核。