交通银行柜员考试

填空题自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

题目
填空题
自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。
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第1题：

自2017年1月1日起,银行对以下情况,实行5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()

A、经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位

B、经设区的省级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人

C、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人


参考答案：AC

第2题：

对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的个人及组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

A、3;3

B、3;5

C、5;3

D、5;5


参考答案：C

第3题：

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,2年内不得为其新开立账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。

  • A、出租
  • B、出借
  • C、购买银行账户
  • D、被电信诈骗

正确答案:A,B,C

第5题：

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

  • A、1年
  • B、3年
  • C、5年
  • D、10年

正确答案:C

第6题：

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,采取()措施。

A、3年内暂停其银行账户非柜面业务

B、5年内暂停其银行账户非柜面业务

C、3年内不得为其新开立账户

D、5年内不得为其新开立账户


参考答案：BC

第7题：

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

  • A、1年
  • B、2年
  • C、3年
  • D、5年

正确答案:C

第8题：

2017年1月1日起,商业银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售,购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

买卖及冒名关联账户是指经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户。

  • A、出租
  • B、出借
  • C、出售
  • D、购买

正确答案:A,B,C,D

第10题：

自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，3年内暂停其账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。


正确答案:错误

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