招商银行柜员考试
判断题单位账户信息变更，如有需要，开户行应安排外勤人员尽职调查，到有关管理机关核查A 对B 错
题目
判断题
单位账户信息变更，如有需要，开户行应安排外勤人员尽职调查，到有关管理机关核查
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
对
解析：
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相似问题和答案
第1题：
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）
- A、“实地走访”尽职调查
- B、“开立就职证明”尽职调查
- C、无需尽职调查
- D、客户经理出具保证声明
正确答案:A
第2题：
根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求，单位客户在开户时应提供（）。
- A、《变更银行结算账户申请书》
- B、《金融企业划型信息采集表》
- C、《非金融企业划型信息采集表》
- D、《税收居民身份声明文件》
正确答案:D
第3题：
存款人哪些情况发生变化需到开户行办理变更账户信息?
本题答案：1)单位法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更;
2)存款人更改名称，但不改变开户行及账号的;
3)存款人申请变更核准类账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的。
2)存款人更改名称，但不改变开户行及账号的;
3)存款人申请变更核准类账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的。
第4题：
如有权机关要求营业机构协助提供账户开户行信息的，网点应该如何处理？
正确答案: 应按以下情况分别处理：
1、如营业机构能准确查询账户开户行信息的，可以协助有权机关查询账户开户行，但应明确要求有权机关另行出具协助查询通知书，注明仅查询账户开户行。营业网点可在审核资料和来人工作证件无误后，根据有关机构提供的相关信息，查明开户行后，出具查询回执，注明“该账户开户行是×××，其余账户信息情况请向开户行查询”，并留存所有资料。
2、如营业机构不能准确查询账户开户行信息的，可以请有权机关前往总行会计结算部办理账户开户行查询事宜
第5题：
企业注册客户要变更（），无需到其开户行办理相关手续。
- A、企业基本信息
- B、账户信息
- C、管理员信息
- D、收款方信息
正确答案:D
第6题：
在尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理下述（）项目时，需要实施尽职调查。
- A、变更投保人
- B、客户资料变更
- C、客户联系信息变更
- D、出国告知
正确答案:A,B,C,D
第7题：
单位客户有下列情形之一的，不需要向开户行提出撤销账户申请的（）
- A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的
- B、注销、被吊销营业执照的
- C、因迁址需要变更开户银行的
- D、因变更法人需要变更账户信息的
正确答案:D
第8题：
在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。
正确答案:正确
第9题：
如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。
- A、企业名称变更
- B、法定代表人/单位负责人
- C、单位地址
- D、单位电话
正确答案:A,B,C
第10题：
在办理居民非居民标志变更和非居民开户行变更前，需查看客户账户是否有外币账户，如有则需关闭外币账户后再维护居民标志或进行变更开户行操作，否则将影响报送数据准确性。
正确答案:正确