银联卡专业科目考试
多选题疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。A交易金额及时间等要素是否异常B持卡人签名是否异常C查看录像交易过程是否异常D检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
题目
多选题
疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
A
交易金额及时间等要素是否异常
B
持卡人签名是否异常
C
查看录像交易过程是否异常
D
检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
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相似问题和答案
第1题：
LTE基站产生时钟参考源异常告警,主要的排查步骤为()
A、查看数据配置是否配置
B、检查GPS是否存在短路、开路、搜星不足
C、检查周围是否存在干扰源
D、更换带星卡的主控板
答案：ABCD
第2题：
收单机构应积极配合中国银联对以下（）类型商户进行风险调查和处理工作。
- A、疑似套现商户
- B、疑似违规商户
- C、疑似伪卡信息泄露点
- D、疑似伪卡集中使用点
正确答案:A,B,C,D
第3题：
收单机构应回访内容包括但不限于()
A、现场测试受理终端是否运行正常
B、检查是否出现移机、拆机、违规安装信息盗录装置、故障或损坏等情况
C、受理终端使用情况是否正常，是否出现争议交易，单据是否有持卡人签名
D、客户经营情况是否正常，是否有停业或转让倾向
参考答案：ABCD
第4题：
计算机故障判断流程的是①（），②屏幕是否出现画面，③（），④是否载入操作系统，⑤载入系统后是否死机，⑥（），⑦磁盘驱动盘是否正常，⑧（），⑨外围设备是否正常。
- A、打开电源；屏幕是否出现错误提示；各扩展卡功能是否正常；工作是否异常
- B、屏幕是否出现错误提示；打开电源；各扩展卡功能是否正常；工作是否异常
- C、打开电源；屏幕是否出现错误提示；工作是否异常；各扩展卡功能是否正常
- D、屏幕是否出现错误提示；打开电源；工作是否异常；各扩展卡功能是否正常
正确答案:C
第5题：
特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。
- A、受理伪卡
- B、盗录信息
- C、套现
- D、欺诈
正确答案:A,B,C,D
第6题：
特约商户或收银员刷伪卡或协助他人刷伪卡，将构成伪造金融票证罪。()
参考答案：×
第7题：
疑似伪卡集中使用点商户的调查包括（）。
- A、交易金额及时间等要素是否异常
- B、持卡人签名是否异常
- C、查看录像交易过程是否异常
- D、检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑
正确答案:A,B,C,D
第8题：
对实体特约商户检查内容至少包括()。
A、受理终端使用是否合规
B、签购单保管是否完整、合规
C、是否有盗刷设备;是否存在移机行为
D、商户经营是否有重大变化
正确答案：ABCD
第9题：
各分行（区域）公司金融部是处理伪卡欺诈投诉的具体经办部门，其主要职责包括（）。
- A、指导、督促支行填报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》以及应对安抚客户；
- B、牵头沟通统一相关部门对伪卡欺诈投诉的处理意见并形成会议纪要；
- C、负责向总行上报《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》；
- D、负责落实《关于伪卡盗刷情况及处理的请示》的执行。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
商业银行应从（）等方面加强对银行卡特约商户的后续管理。
- A、建立不定期走访检查制度
- B、检查其受理银行卡业务过程中是否有违章、违约行为
- C、检查其交易量、交易金额是否异常
- D、检查其是否有欺诈交易
- E、加强对特约商户的培训
正确答案:A,B,C,D,E