保险高管考试(产险类)
多选题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D保密和宣传培训业务
题目
建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
保密和宣传培训业务
相似问题和答案
第1题：
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
第2题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A．正确
B．错误
解析：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
第3题：
金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?
(2)客户识别工作;
(3)大额资金交易和可疑交易报告;
(4)保存客户资料和交易记录;
(5)开展反洗钱宣传和培训。
第4题：
简述金融机构反洗钱的义务。
（1）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（2）金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
（3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料；客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
（4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
（5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
略
第5题：
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。
A、组织、协调全国反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、制定金融机构反洗钱规章
D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E、在职责范围内调查可疑交易活动
第6题：
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.义务
D.拒绝调查义务
第7题：
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
第8题：
金融机构应履行的反洗钱义务包括( )
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E.保存记录义务
第9题：
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。
第10题：
金融机构反洗钱工作中有哪些义务？
正确答案: 金融机构是资金流动的枢纽，是反洗钱工作的前沿，在反洗钱工作中承担着重要角色。新通过的《中华人民共和国反洗钱法》第三章规定了金融机构反洗钱义务。
1、建立健全反洗钱内部控制制度。
2、建立客户身份识别制度。
3、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
4、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作