银行高管考试

多选题按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质B明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质C明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质E以上都对

题目
多选题
按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A

明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质

B

明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

C

明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质

D

明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

E

以上都对

参考答案和解析
正确答案： E,D
解析： 暂无解析
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第1题：

下列选项中，不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是( )

A、金融诈骗罪

B、毒品犯罪

C、渎职罪


参考答案：C

第2题：

我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?


答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

第3题：

按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金或者金融票据

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外


答案：ABCD

第4题：

下列哪些属于《刑法修正案（六）》中洗钱罪新增加的犯罪构成（）

  • A、恐怖活动犯罪获得的收益
  • B、贪污贿赂犯罪获得的收益
  • C、破坏金融管理秩序犯罪获得的收益
  • D、金融诈骗犯罪获得的收益

正确答案:B,C,D

第5题：

下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.危害税收征管罪


正确答案：D

第6题：

按照刑法规定，下列哪种情况，刑法没有溯及力?( )

A．当时的法律不认为是犯罪，刑法认为犯罪

B．当时的法律认为是犯罪，刑法不认为犯罪

C．当时的法律和刑法都认为是犯罪，当时的法定最低刑比刑法重

D．当时的法律和刑法都认为是犯罪，当时的法律处刑比刑法重


正确答案：A
解析：我国刑法在溯及力问题上采取的是从旧兼从轻原则，《刑法》第12条规定，中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究法律责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。根据该规定，对于选项B、C、D，刑法有溯及力，应适应现行刑法；而对于选项 A，刑法就没有溯及力。

第7题：

广义洗钱犯罪包括()。

A.刑法第191条洗钱罪

B.刑法第225条非法经营罪

C.刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.刑法第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪


参考答案：ABD

第8题：

下列哪种犯罪不是《刑法修正案(六)》规定的洗钱犯罪的上游犯罪()。

A.破坏金融秩序罪

B.金融诈骗罪

C.职务侵占罪

D.贪污贿赂犯罪


答案：C

第9题：

下列不属于《中华人民共和国刑法》中明确规定的洗钱罪对象的是（ ）。

A.贪污贿赂犯罪所得
B.毒品犯罪所得
C.伪造金融票证罪所得
D.破坏金融管理秩序犯罪所得

答案：C
解析：
《中华人民共和国刑法》中的洗钱罪明确规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，除这几种违法所得之外，其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

第10题：

刑法规定的洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？


正确答案:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

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