初级银行从业
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A 客户身份识别制度B 客户身份资料保存制度C 客户交易记录保存制度D 大额交易报告制度
题目
单选题
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。
A
客户身份识别制度
B
客户身份资料保存制度
C
客户交易记录保存制度
D
大额交易报告制度
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相似问题和答案
第1题：
在市场体系中，商品市场处于( )
A.主导地位
B.基础地位
C.协调地位
D.补充地位
答案：B
第2题：
反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案：B
解析：
反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第3题：
在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.恐怖融资可疑交易报告制度
D.客户身份资料及交易记录保存制度
参考答案：A
第4题：
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第5题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第6题：
企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于( )。
A．重要地位
B．首要地位
C．基础地位’
D．核心地位
正确答案：D
D。解析：企业法律顾问制度是包括企业法律顾问执业资格制度、企业法律顾问工作制度、企业法律顾问培训教育制度等一系列度庋的总称，其中企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中居于核心地位。
D。解析：企业法律顾问制度是包括企业法律顾问执业资格制度、企业法律顾问工作制度、企业法律顾问培训教育制度等一系列度庋的总称，其中企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中居于核心地位。
第7题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第8题：
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
本题答案：错
第9题：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案：A
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第10题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
- A、大额交易和可疑交易报告制度
- B、客户身份识别制度
- C、反洗钱培训和宣传制度
- D、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:B