《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《个人存款账户实名制规定》
《现金管理暂行条例》
第1题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
第2题:
账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,对客户应履行下列哪些职责()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
客户身份识别中的三个展业原则是指()。
第5题:
客户身份识别,也称()
第6题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
第7题:
在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循()原则。
第8题:
第9题:
营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()
第10题:
个人支票账户应遵循()原则。