初级银行从业
填空题风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。
题目
填空题
风险管理部门负责对全行（社）反洗钱工作进行指导、管理、检查、督促及实施；督促分支机构做好反洗钱日常数据收集、上报工作，及时甄别、报送（），调查和处理洗钱案。
参考答案和解析
正确答案：
可疑交易信息
解析：
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第1题：
反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。
- A、保管好相关资料，并做好登记。
- B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。
- C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。
- D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。
- E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。
正确答案:B,C,D,E
第2题：
供电段督促维管段做好接触网6C检测数据的分析及缺陷的日常管理工作（含（）），督促缺陷整改。
- A、数据检测
- B、台帐管理
- C、现场复测
- D、缺陷整治
正确答案:B,C,D
第3题：
各业务管理部门管理人员应将本业务条线反洗钱履职情况纳入日常业务监督检查范围，指导、督促本业务条线合规履职。()
参考答案：√
第4题：
（）负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例，提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第5题：
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、董事会下设专业委员会
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D
第6题：
总行运营管理部的职责（）。
- A、负责制定全行运营业务检查制度，并制定年度检查实施计划和方案，拟定检查内容和标准；
- B、按照年度全行运营业务检查计划和方案，督促分行及其所辖机构开展自查工作；
- C、负责组织对全行运营业务实施全面、重点或专项的检查工作；
- D、负责对检查中发现的问题提出整改意见或建议并督促分行落实整改；
- E、负责收集、汇总分行的检查报告并拟写全行检查总结报告。
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第8题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
参考答案：A
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A
第10题：
反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
- A、反洗钱内控监管中心
- B、反洗钱工作执行小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
正确答案:D