对
错
第1题:
按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全(),并报送中国人民银行备案。
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱内控制度
D、内部稽核制度
第2题:
第3题:
金融机构的反洗钱义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保持制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制定
E.开展反洗钱培训和宣传工作
第4题:
第5题:
第6题:
金融机构在反洗钱操作规程中,应当怎样健全反洗钱内控制度?
第7题:
第8题:
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第9题:
第10题:
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?