初级银行从业

单选题下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有（）A 参与制定银行业金融机构反洗钱规章B 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D 接受单位和个人对洗钱活动的举报

题目
单选题
下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有（）
A

参与制定银行业金融机构反洗钱规章

B

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C

向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

D

接受单位和个人对洗钱活动的举报

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第1题：

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?


答案：防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置，尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题，尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识，防止商业机构的不正当竞争行为：切实保护客户的合法财产权利，避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础，扩大执法监管合作的内容和范围等。

第2题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县(市)支行


正确答案：AB

第3题：

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况


参考答案：ABCD

第4题：

中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

  • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行营业管理部
  • C、中国人民银行各分行
  • D、中国人民银行反洗钱处

正确答案:A

第5题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：B

第6题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：A

第7题：

以下哪个单位不属于反洗钱工作部际联席会议成员?()

A.中国人民银行

B.最高人民法院

C.中国反洗钱监测分析中心

D.银监会


正确答案：C

第8题：

《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的：

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行武汉分行反洗钱处

C.中国人民银行长沙市中心支行

D.中国人民银行岳阳市中心支行

E.中国人民银行营业管理部


正确答案：CE

第9题：

下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

A.中国人民银行反洗钱局

B.银监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行


正确答案：D

第10题：

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）

  • A、反洗钱内部控制制度建设情况
  • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
  • C、反洗钱宣传和培训情况
  • D、反洗钱年度内部审计情况

正确答案:A,B,C,D

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