初级银行从业

判断题金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）A 对B 错

题目
判断题
金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（  ）
A

对

B

错

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第1题：

金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A．金融机构

B．第三方

C．客户

D．金融机构和第三方连带


正确答案：A

[答案] A
[解析] 《反洗钱法》第十七条规定：“金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”

第2题：

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,金融机构是否应承担第三方未履行客户身份识别义务的责任?


答案：应当承担第三方未履行客户身份识别义务的责任。

第3题：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A．第三方

B．客户

C．该金融机构

D．该金融机构和第三方按比例


正确答案：C

第4题：

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.该金融机构

B.第三方

C.客户

D.该金融机构和第三方共同


答案：A

第5题：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A．第三方

B．客户

C．该金融机构

D．直接经办人


正确答案：C
解析：题干所述情况由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

第6题：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身 份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A．第三方

B．客户

C．该金融机构

D．该金融机构和第三方按比例


正确答案：C

第7题：

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第8题：

金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.金融机构

B.第三方

C.客户

D.金融机构和第三方


参考答案：A

第9题：

金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

金融机构委托第三方代为识别客户身份的,因第三方原因未按要求履行客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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