用完立即销毁
定期更新印鉴
双人监督领用
事先审批登记
双人入库保管
第1题:
A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B、加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C、加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D、加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第2题:
A、及时
B、准确
C、真实
D、完整
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、统一授信
B、分级授信
C、统一管理
D、分级管理
第5题:
A、严格代销业务范围,完善代销业务内部管理制度
B、加强合作机构和产品准入管理
C、认真落实各项销售环节监管要求
D、做好风险隔离
第6题:
A、总量适度
B、来源稳定
C、结构多元
D、期限匹配
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A、程序
B、渠道
C、方法
D、预计处理时间
第9题:
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C、严查员工行为
D、一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第10题:
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》