《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第1题:
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
我国法律规范组成中,比行政法规效力高的有( )。
A.宪法
B.法律
C.地方性法规
D.规章
第3题:
A.反洗钱法律
B.行政法规
C.部门规章制度
D.司法解释
第4题:
行政法是由一部统一的行政法典和许多个单行的法律法规和规章以及其他规范性法律文件构成。
第5题:
第6题:
下列关于行政法的论述中正确的是()。
A、我国有一部比较全面系统的行政法典
B、我国没有一部比较全面系统的行政法典
C、一般可以制定一项统一概括的行政规范性法律文件
D、行政法是由许多个单行的法律、法规和规章以及其他规范性法律文件构成
E、行政法是由行政法典和许多个单行的法律法规和规章以及其他规范性法律文件构成
第7题:
下列关于我国行政法的论述正确的是( )。
A.我国有一部比较全面系统的行政法典
B.行政法由行政法典和许多个单行的法律、法规和规章以及其他规范性法律文件构成
C.我国没有一部比较全面系统的行政法典
D.行政法由许多个单行的法律、法规和规章以及其他规范性法律文件构成
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指()。