邮政银行(金融业务)
多选题客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。A定期提前支取、提前清户B挂失类业务及其后续处理C密码维护类业务D其他需要出示或验证身份证件的情况
题目
多选题
客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。
A
定期提前支取、提前清户
B
挂失类业务及其后续处理
C
密码维护类业务
D
其他需要出示或验证身份证件的情况
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相似问题和答案
第1题：
绿卡通卡可办理约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件、绿卡通卡，并填写《绿卡通业务事项申请书》在省内任一网点办理。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。（）
A对
B错
对
略
第2题：
受理客户办理挂失补发新折时，柜员应对提交的实名证件做联网核查。
A对
B错
对
略
第3题：
储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。
A.不需识别
B.出示有效身份证件
C.出示有效身份证件，并核查
D.出示有效身份证件，联网核查并留存
参考答案：C
第4题：
受理客户办理挂失补发新折时，柜员应对提交的实名证件做联网核查。
正确答案:正确
第5题：
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）
- A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
- B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
- D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
正确答案:D
第6题：
移入、移出时，客户需出示有效实名证件、绿卡通卡在省内任一网点办理。代理人代为办理的，需同时出示（）有效实名证件。
代理人与被代理人
略
第7题：
客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件，无需进行联网核查，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
- A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
- B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件
- C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件
- D、本外币定期一本通办理移入、移出业务
正确答案:A,B,C,D
第8题：
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
参考答案：ABCD
第9题：
客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
（6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
第10题：
邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。
- A、开户
- B、客户申请修改户名
- C、客户申请修改实名证件
- D、无密户取款业务
正确答案:A,B,C,D