光大银行柜员考试
多选题对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。A对私主管B主管行长C柜台经理D主管部门领导
题目
多选题
对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。
A
对私主管
B
主管行长
C
柜台经理
D
主管部门领导
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第1题：
使用（）办理的资金汇划及通存通兑业务，如出现差错应认真核实情况后，使用联行系统专用交易经会计主管授权后进行冲正。
- A、大额支付系统
- B、农信银系统
- C、行内汇划系统
- D、小额支付系统
正确答案:A,B,C,D
第2题：
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
- A、实时
- B、定时
- C、业务处理后
- D、营业终了前
正确答案:A
第3题：
对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，如办理大额取现业务、转账等风险较大的业务，网点可暂时先办理后再进一步核实。
正确答案:错误
第4题：
大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）
- A、支行联系人
- B、接听电话人
- C、联系电话
- D、核实内容
- E、核实结果
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
办理以下支付结算业务，需要对客户提供的身份证信息进行核查的业务是（）。
- A、修改单位账户客户信息（单位法人）
- B、单位大额取现
- C、个人现金汇票兑付
- D、为某单位账户出售转账支票
正确答案:C,D
第6题：
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
- A、业务办理人身份信息
- B、业务代办人身份信息
- C、大额转账
- D、大额现金
正确答案:A,B,C
第7题：
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
- A、客户办理开户
- B、大额资金出账
- C、个人开立结算账户
- D、对公变更资料
正确答案:A,B
第8题：
对公现金取款业务中，对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由（）电话核实完毕。
- A、经办柜员
- B、复核柜员
- C、柜台经理
- D、非受理柜员
正确答案:C,D
第9题：
对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。
- A、单位法人姓名；
- B、单位电话；
- C、单位联系人；
- D、核实人签名
正确答案:B,C,D
第10题：
对于需事后核实客户身份的业务，各行应在办理业务后的（）个工作日内，通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。
- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
正确答案:C