多选题光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。A西联汇款监控号B收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）C收汇金额D发汇人姓名E发汇国家

第1题：

在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。

• A、有效身份证件
• B、汇款有效凭证
• C、有效身份证件和汇款有效凭证
• D、驾照

第2题：

在光大银行办理西联汇款发汇业务可否代办（）。

• A、不可以，必须本人办理
• B、可以，任何人都可以代办
• C、可以，但需提供双方有效身份证件及委托书
• D、可以，必须是直系亲属关系并提供双方有效证件及委托书

第3题：

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

• A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
• B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
• C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

第4题：

下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

• A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。
• B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
• C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
• D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

第5题：

个人资信证明书开立、重复开立、延长期限、提前终止时，以下不正确的是（）。

• A、经办人员应严格审核申请人的身份证件
• B、委托他人办理的，还应审核代理人身份证件是否真实有效
• C、可以由营业网点人员代理客户办理资信证明相关业务
• D、经办人员应严格审核凭证是否真实有效

第6题：

柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。

第7题：

银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。

• A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
• B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
• C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
• D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

第8题：

光大银行经办人员必须严格审核客户提供的有效身份证件及汇款的详细信息包括（）。

• A、西联汇款监控号
• B、收汇人姓名及有效证件号码（误差允许在±10%以内）
• C、收汇金额
• D、发汇人姓名
• E、发汇国家

第9题：

对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务，经办人员需审核以下内容（）。

• A、证件是否有效及真实
• B、核对有效期
• C、比对本人和照片
• D、以上都是

第10题：

柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务，必须审核客户提交的有效身份证件。