工商银行柜员考试
单选题对公类业务涉及金额在500万元（含）以上的但性质较轻的风险事件均定为（）。A 一类B 二类C 三类
题目
单选题
对公类业务涉及金额在500万元（含）以上的但性质较轻的风险事件均定为（）。
A
一类
B
二类
C
三类
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第1题：
下列需要复核加F级授权的交易有（）。
- A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务
- B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务
- C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务
- D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务
正确答案:A
第2题：
个人类业务涉及金额（）以上的或性质严重的风险事件均定为二类。
- A、30万以下
- B、30万—50万
- C、50—100万
- D、100万以上
正确答案:C
第3题：
银行卡风险事件二类事件指()。
A、空白成品卡丢失10-50张以上
B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张
C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元
D、在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件
正确答案：ABCD
第4题：
下列操作风险事件需向总行报告的有（）。
- A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
- B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
- C、涉案金额100万元以上的诈骗案件
- D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
正确答案:A,B,C,D
第5题：
金额在（）（含）元以上的表内业务，金额在（）（含）元以上的表外业务，应由业务授权人员进行审核签批的业务。
- A、5万元
- B、1万元
- C、10万元
- D、50万元
正确答案:B,C
第6题：
根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法，涉及刑事案件金额在（）万元（含）以上或实际损失金额（）万元（含）以上的直接责任人，由总行问责委员会负责调查、认定、处理。
- A、500；50
- B、500；100
- C、1000；500
- D、800；300
正确答案:B
第7题：
《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】233号）规定，银行员工参与民间借贷、非法集资或内外勾结骗取银行信用涉及金额（）的，属于重大风险事件。
- A、500万元以上
- B、1000万元以上的
- C、1500万元以上的
- D、2000万元以上的
正确答案:B
第8题：
电汇业务涉及的支付金额在人民币或外币等值100万元（含）以上的，需由会计主管在传票上签章审批，其中支付金额在500万元（含）以上的还应由支行主管行长或以上人员审批，审批时由审批人在（）联签字。
- A、借方凭证
- B、贷方凭证
- C、收费凭证
- D、业务回单
正确答案:A
第9题：
涉案金额达到以下哪一项标准的内部案件可定义为特别重大内部管理突发事件？（）
- A、1000万元（含）以上
- B、500万元（含）以上
- C、100万元（含）以上
- D、50万元（含）以上
正确答案:A
第10题：
单笔等值人民币（）的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
- A、100万元
- B、500万元以上
- C、500万元（含）以上
- D、100万元含）以上
正确答案:C