工商银行柜员考试
单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）A 各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B 各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C 各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。D 以上都不对。
题目
各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。
各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。
各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。
以上都不对。
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第2题：
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
- A、反洗钱调查的基本情况
- B、可疑交易活动事实描述
- C、可疑账户的基本情况
- D、可疑交易情况分析
- E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
A、金融机构逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱，恐怖融资的，不需要提交可以交易报告
第4题：
根据一般舆情突发事件（Ⅲ级）的报告处置机制，省联社以下做法正确的是（）。
- A、48小时内以新闻舆情专报形式报告广东银监局
- B、72小时内以新闻舆情专报形式报告广东银监局
- C、48小时内以新闻舆情专报形式报告广东省政府
- D、72小时内以新闻舆情专报形式报告广东省政府
正确答案:A
第5题：
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
- A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
- B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
- C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
- D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
正确答案:A,B,C,D
第6题：
下列有关可疑交易说法正确的是（）
- A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述
- B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
- C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
- D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
正确答案:D
第7题：
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
- A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
- B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
- C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
- D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
- E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
正确答案:B,C,E
第8题：
A、由国务院反洗钱行政主管部门设立
B、接收、分析大额和可疑交易报告
C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
第9题：
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
- A、可疑交易报告。
- B、客户身份识别制度。
- C、建立反洗钱内控制度。
- D、大额和可疑交易报告。
正确答案:B
第10题：
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
- A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
- B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
- C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
- D、以上答案均不正确
正确答案:B