客户开户证明文件的调查,包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料
客户主要联系信息的调查,包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息
开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项
客户家庭成员组成及财务状况
第1题:
第2题:
第3题:
A.调查借款人、担保人和其他还款义务人基本信息
B.客观测算借款人的信贷资金需求量
C.对客户信用等级进行评定,对押品价值进行客观评估
D.是否符合国家经济金融方针政策,及系统内部信贷制度规定要求
第4题:
尽职调查种类包括()。
第5题:
小微贷款尽职要求中,调查环节的尽职要求至少包括以下内容()。
第6题:
第7题:
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定,尽职调查客户对象包括()。
第8题:
第9题:
尽职调查报告至少包括()的内容。 Ⅰ、业务尽调 Ⅱ、财务尽调 Ⅲ、法律尽调 Ⅳ、风险尽调
第10题:
以尽职调查的内容划分,尽职调查可分为()。